Chủ tịch Trung Hậu 68 sử dụng 6 bất động sản, 8 xe sang để rửa tiền

Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Trung Hậu 68, Lê Quang Bình, là người duy nhất bị đề nghị truy tố cùng lúc với 3 tội danh, gồm: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền.

Theo kết luận điều tra, để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng có được từ hoạt động khai thác trái phép cát của Công ty Trung Hậu 68, từ tháng 10/2022 đến ngày 29/7/2023, ông Lê Quang Bình đã chỉ đạo người khác chuyển số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân khác nhau.

Sau đó, ông Bình sử dụng hơn 18,8 tỷ đồng để trả nợ; hơn 39,9 tỷ đồng chi trả chi phí điều hành, khai thác tại mỏ cát; hơn 41,6 tỷ đồng chi tiêu cá nhân và dùng hơn 47 tỷ đồng để mua các bất động sản và ô tô.

Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 (Ảnh: Bộ Công an).

Cụ thể, ông Bình chỉ đạo Phó Tổng giám đốc Trung Hậu 68, Hoàng Hải Thụy, nhận tiền thanh toán từ khách lẻ hoặc qua "cò cát" bằng tiền mặt.

Theo kết luận, việc đưa - nhận tiền không có biên nhận, không ghi chép lại, do nhiều người đưa nhiều lần, trong thời gian dài nên đến nay không xác định được ông Thụy đã nhận bao nhiêu tiền mặt.

Bên cạnh đó, ông Bình còn chỉ đạo ông Thụy mượn tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền và chuyển lòng vòng, cuối cùng mới tới tay ông Bình.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10/2022 đến ngày 29/7/2023, thông qua tài khoản của 3 người, ông Thụy nhận hơn 170 tỷ đồng tiền thanh toán của khách lẻ, sau đó chuyển khoản số tiền này cho các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên Công ty Trung Hậu 68.

Khi tiền được chuyển về tài khoản của các cá nhân nêu trên, ông Bình chỉ đạo rút tiền mặt hoặc chuyển tiền đến các tài khoản khác để sử dụng vào nhiều việc khác nhau.

Với số tiền hơn 47 tỷ đồng, cơ quan điều tra xác định Chủ tịch Trung Hậu 68 giao cho cháu trai và anh trai đứng tên ký hợp đồng đặt cọc mua 6 bất động sản, trị giá hơn 37 tỷ đồng; chỉ đạo 2 cá nhân khác thanh toán mua 8 ô tô các loại, đều là xe sang như Lexus, Mercedes.